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cplt:descripcion	Moneda 975. piso 15 (recepción). La reunión se realizará en el piso 17.
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cplt:datosActivos	Cory Jason - Karlo Felix Torres - Marco Salgado Sánchez - Paulo Cesar Vivero - Robert Lawrence Villasenor - William Alexander Holmes -
cplt:datosMaterias	Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. - Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. -
cplt:datosPasivos	Marcelo Contreras: Jefe de servicio: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO -
cplt:datosRepresentados	Cory Jason No informado - Karlo Felix Torres - Marco Salgado Sánchez - Paulo Cesar Vivero - Robert Lawrence Villasenor No informado - William Alexander Holmes No informado
cplt:observaciones	Reunión de alto nivel con representantes de la empresa para presentarnos y establecer una relación de trabajo con los reguladores locales. MoneyGram es líder en el cumplimiento de normas y se asocia con entidades gubernamentales de todo el mundo para garantizar que nuestros servicios y la experiencia del consumidor lo reflejen. Además, MoneyGram tiene la inclusión financiera como uno de sus pilares en todas las regiones y le gustaría discutir las opiniones de los reguladores chilenos sobre el tema. REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez, recibieron a ejecutivos y abogados de MoneyGram International, empresa de transferencias monetarias con base en Estados Unidos. Durante el encuentro, los representantes de MoneyGram presentaron su aplicación de envío y recepción de transferencias de dinero, así como su modelo de cumplimiento de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en lo que a debida diligencia y conocimiento del cliente y beneficiario final se refiere. Por su parte, la UAF se refirió a los deberes legales que todo sujeto obligado debe cumplir según la legislación chilena.
cplt:presenteRepresentado	Marco Salgado Sánchez Paulo Cesar Vivero Karlo Felix Torres Cory Jason No informado William Alexander Holmes No informado Robert Lawrence Villasenor No informado
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