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cplt:registradoPor	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
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cplt:datosActivos	SEBASTIÁN DOREN -
cplt:datosMaterias	Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. - Elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos -
cplt:datosPasivos	Carlos Pavez: Jefe de servicio: UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO -
cplt:datosRepresentados	Sebastián Andrés Doren Villaseca
cplt:observaciones	Constatación de que numerosos sujetos controlados factorings no están efectuando debida deiligencia mínima de los emisores de las facturas. Que no cumplen con Circular 49, ejemplificado por don Tomás Koch Schultz, Jefe de Área de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF de los pocos que ha abordado en público el tema del DD que deben efectuar los factorings: "… el debido conocimiento del cliente del factoring digital, entre otras…" (https://www.uaf.cl/prensa/archivo_det.aspx?id=671). REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, quien recibió al ejecutivo de Baker McKenzie junto al abogado UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro se analizaron las obligaciones de debida diligencia del cliente (DDC) de las empresas de factoraje (factoring).
cplt:presenteRepresentado	Sebastián Andrés Doren Villaseca
cplt:lugar	Santiago
cplt:materia	Elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.
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